Causa Exen: estiman en más de $2.500 millones la inversión en seis gimnasios allanados
En el marco de la causa federal que investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a Exen, un relevamiento realizado sobre seis de los establecimientos alcanzados por los procedimientos estimó una inversión total de $2.523.133.200, tomando como valor de referencia $510.000 por metro cuadrado.
De acuerdo con el cuadro al que accedió DataChaco, el análisis comprende seis establecimientos de la cadena ubicados en Chaco y Corrientes, con una superficie relevada total de 4.947,32 metros cuadrados. La cifra constituye una estimación realizada a partir de la superficie de cada local y el valor de referencia utilizado en el informe.
El monto más elevado corresponde a Exen Hiper Cuchert, con una superficie de 2.541,95 metros cuadrados y una inversión estimada en $1.296.394.500. Por sí solo, ese establecimiento concentra más de la mitad de los $2.523 millones calculados para los seis inmuebles.
En segundo lugar aparece Exen–Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se relevaron 567,18 metros cuadrados, equivalentes a una inversión estimada de $289.261.800.
Los otros cuatro establecimientos presentan cifras similares entre sí. En Exen Las Heras, con 496,81 metros cuadrados, la estimación asciende a $253.373.100; mientras que en Exen Barranqueras, con 493,49 metros cuadrados, alcanza los $251.679.900.
Por su parte, el establecimiento de Santiago del Estero, con una superficie de 427,90 metros cuadrados, fue valuado en $218.229.000, mientras que la sede de avenida Arturo Illia, con 419,99 metros cuadrados, registra una inversión estimada de $214.194.900.
Una cifra que aparece en medio de la investigación patrimonial
El relevamiento adquiere importancia dentro de una investigación que tiene precisamente entre sus objetivos reconstruir el origen y movimiento de los fondos utilizados por las personas y sociedades investigadas. No obstante, los valores consignados en el cuadro representan estimaciones y, por sí mismos, no acreditan el origen ilícito de las inversiones, cuestión que deberá determinar la Justicia a partir del conjunto de las pruebas incorporadas al expediente.
La causa es impulsada por la Fiscalía Federal a cargo de Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
La investigación derivó en órdenes de detención contra Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, en una causa donde se analiza la posible comisión del delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.
Un megaoperativo con 18 allanamientos
Los seis establecimientos incluidos en el relevamiento forman parte de un despliegue judicial mucho más amplio. En total, se ordenaron 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes, que alcanzaron gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables.
Los procedimientos fueron ejecutados por Gendarmería Nacional, con participación de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco. El operativo movilizó alrededor de 200 gendarmes, 50 policías provinciales, contadores, informáticos, personal de ARCA y especialistas del Ministerio Público Fiscal.
Además, durante las medidas se ordenó el secuestro de máquinas y equipamiento de los gimnasios, dinero en efectivo, documentación y vehículos, entre otros elementos que serán analizados para avanzar en la reconstrucción patrimonial y financiera de los investigados.
La pesquisa intenta ahora determinar cómo se financió la expansión de una cadena que comenzó con un emprendimiento en Paraguay y posteriormente extendió sus operaciones hacia Chaco y Corrientes. En ese contexto, los más de $2.523 millones estimados únicamente sobre seis establecimientos pasan a formar parte de los números bajo análisis en una causa que busca establecer el origen de los fondos detrás del crecimiento de Exen.