Causa Exen: la Justicia define este lunes el futuro de los cinco detenidos
La causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la cadena de gimnasios Exen entra este lunes 24 de agosto en una instancia decisiva. La Justicia Federal deberá resolver la situación procesal de los imputados y determinar qué ocurrirá con las cinco personas que permanecen detenidas.
La resolución está a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, ante el vencimiento de los plazos procesales posteriores a las indagatorias. La magistrada deberá decidir si dicta procesamientos, sobreseimientos o faltas de mérito y, en caso de avanzar con procesamientos, establecer si corresponde mantener las prisiones preventivas.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, intenta determinar el origen de los fondos que habrían permitido financiar la expansión de Exen en Chaco y Corrientes, además de otras inversiones y movimientos patrimoniales atribuidos a los investigados.
En el expediente se encuentran imputados Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim, María Graciela Canal, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.
En ese contexto, Niremperger tiene ahora tres alternativas principales respecto de cada imputado: dictar el procesamiento, disponer la falta de mérito o sobreseerlo.
Si resuelve procesar a alguno de los detenidos, deberá pronunciarse además sobre su situación de libertad. Es decir, establecer si continuará bajo prisión preventiva o si podrá afrontar el proceso mediante otra medida mientras avanza la investigación.
La decisión será individual para cada una de las personas involucradas y dependerá de los elementos reunidos hasta el momento en el expediente.
Cinco detenidos y dos imputados en libertad
Los primeros procedimientos se realizaron el 7 de agosto y terminaron con las detenciones de Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. En ese momento, Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal se encontraban fuera del país, por lo que fueron alcanzados por pedidos de captura internacional.
Cinco días después, el 12 de agosto, ambos se presentaron voluntariamente ante las autoridades argentinas en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, Formosa, y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
De esta manera, son cinco los imputados que permanecen detenidos. Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, en tanto, continúan vinculados a la causa pero en libertad. Todos fueron convocados posteriormente a prestar declaración indagatoria y optaron por abstenerse de declarar.
El patrimonio bajo la lupa
Uno de los ejes centrales de la investigación apunta a establecer si existe correspondencia entre la capacidad económica declarada por los imputados y el volumen de las inversiones realizadas para desarrollar y ampliar la cadena de gimnasios.
Entre los elementos incorporados al expediente figura un relevamiento que estimó en más de $2.523 millones el dinero destinado al acondicionamiento y la infraestructura de seis establecimientos.
La Justicia también puso bajo análisis movimientos bancarios y financieros, obligaciones tributarias, vehículos, inmuebles, operaciones con criptomonedas y otras inversiones. A su vez, los investigadores buscan determinar la existencia de eventuales conexiones con una causa anterior vinculada al narcotráfico.
La hipótesis sostenida por la Fiscalía apunta a que parte de los fondos utilizados en las inversiones podría provenir de actividades ilícitas y haber sido incorporada posteriormente al circuito económico formal.
Esa hipótesis todavía deberá ser acreditada durante el proceso judicial. Hasta que exista una sentencia firme, todos los imputados conservan su estado de inocencia.