Denuncian a socios de la Empresa La Termal por Supuesta Estafa Agravada y Fraude
La denuncia la realiza un socio de la firma y ex empleado, Angel Leyes por Falsedad Ideológica, Estafa Agravada y por Fraude al Comercio y a la Industria.
Este mes se ha presentado la Fiscalia N° 3 a cargo del Dr Marcelo Soto una denuncia en contra de todos los socios actuales de la firma La Termal, la empresa de colectivos de larga distancia de la ciudad de Sáenz Peña.
Angel Emilio Leyes es uno de los socios fundadores y actualmente continúa en la nómina de socios, quien en el año 96 firma el acta constitutiva en la cual se crea la sociedad y desempeñaba funciones como chofer. Explicó que dentro de la sociedad tenia funciones de Revisor de Cuentas y es así que comienza a ver algunos desmanejos dentro de esta sociedad y empieza en su carácter de Revisor de Cuentas a pedir explicaciones, balances, libros, ingresos, egresos, y al no obtener respuesta de los demás socios gerentes y del abogado que maneja la firma y es también socio, comienza a investigar por su lado y comienza a pedir deudas con el municipio, deudas de patentes de los vehículos, pide la deuda del canon de la concesión de la terminal, pide a las distintas empresas que le den los recibos de pagos. Es así que con toda esa documentación en una asamblea exige que se explique porqué “no había un reparto de utilidades mayor siendo que había ingresos cuantiosos, había subsidios por gasoil, en su carácter de chofer veía que los colectivos iban y venida completos. Entonces empieza a ser molesto para la sociedad y en el 2009 lo excluyen, le dicen no vengan más, en un tono medio violento”, señaló
El abogado querellante Juan Pokorni explicó que a su cliente “nunca se le ha pagado las utilidades desde el 2009 a la fecha, además en el camino encuentran un sociedad que Leyes había firmado en el 2008/2009, y pensaba que también lo habían excluido de la misma, pero sin embargo sigue formando parte de la misma y que a dicha sociedad la Empresa La Termal le vende el inmueble de la Ruta, o sea que Expreso Nea es la titular registral en el Registro de Propiedad Inmueble, de ese inmueble. Una sociedad que no trabaja , es una sociedad que fue dada de baja en AFIP, que ahora se ha pedido informes, pero el continua siendo socio y también ahí tenia utilidades mensuales como por ejemplo el alquiler de todo el predio a La termal que nunca recibió un peso”.
Con fecha 13 de mayo Ángel Leyes, ha ratificado su denuncia en sede fiscal como testigo, ha aportado pruebas y se ha presentado como querellante particular. Hasta el momento se ha denunciado como posible autores a 20 socios de la Empresa La Termal que actualmente conforman la sociedad porque hasta el día de hoy el continua siendo socio.
Por ultimo se pidió a todos los socios de La Termal que se encuentren en la provincia del Chaco que hayan sido excluidos o no se les haya pagado que se presente a l Fiscalía N°3 a cargo del Dr Soto a declarar como testigos en el Expediente 3891/19 -2 a aportar documentación o todo lo que tengan de su trabajo en la firma.