Facturas truchas: el 7 de septiembre se conocerá el veredicto contra Pasko, Ayala y los otros nueve imputados
El juicio por la denominada causa de las «facturas truchas» ya tiene fecha para su definición: el próximo lunes 7 de septiembre, a las 12, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dará a conocer el veredicto para los once imputados que llegaron a juicio acusados de integrar una presunta asociación ilícita fiscal.
El proceso tiene como principales acusados al contador Walter Antonio Pasko y a Fernando Adrián Ayala, señalados por el Ministerio Público Fiscal como los presuntos organizadores de una estructura destinada a emitir facturas apócrifas, generar beneficios fiscales indebidos y realizar maniobras de lavado de activos.
El debate oral comenzó el 30 de junio y sentó en el banquillo a once personas. Además de Pasko y Ayala, son juzgados Diana Yael Daniel, María José Reinau, Jorge Pasko, Álvaro Iván Pasko, Juana Elsa Brahim, María Belén Reinau, Edith Marisel Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy.
El pasado 22 de julio la Cámara Federal de Apelaciones había revocado la prisión domiciliaria del contador Walter Pasko y ordenó que regrese a una cárcel común.
La acusación y la presunta usina de facturas
De acuerdo con la hipótesis de la acusación, la organización habría funcionado en Chaco entre 2019 y 2023 mediante un entramado de personas físicas, empresas, cooperativas y fundaciones utilizadas para emitir comprobantes por operaciones presuntamente inexistentes.
La Fiscalía sostiene que esas facturas permitían reducir la carga tributaria y generar créditos fiscales indebidos. La investigación también puso bajo la lupa movimientos de dinero y operaciones que habrían involucrado fondos provenientes de organismos públicos provinciales.
Uno de los organismos que aparece en el expediente es el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Según la acusación ventilada durante el proceso, se detectaron facturas presuntamente falsas emitidas al organismo por montos que superaban los $817 millones.
El expediente también investigó la utilización de CUIT y claves fiscales de terceros para la emisión de comprobantes, además del crecimiento patrimonial de algunos de los principales acusados y distintas operaciones consideradas sospechosas por los investigadores.
Piden 16 años de prisión para Pasko y Ayala
Durante los alegatos, el fiscal general Federico Carniel solicitó las penas más elevadas para Pasko y Ayala: 16 años de prisión para cada uno .
El Ministerio Público Fiscal los consideró organizadores y jefes de una asociación ilícita fiscal y les atribuyó además delitos vinculados con evasión tributaria agravada y lavado de activos. Para el resto de los acusados formuló pedidos de penas menores, mientras que para una de las imputadas solicitó la absolución.
Las defensas, por su parte, rechazaron la reconstrucción de la Fiscalía, cuestionaron las pruebas utilizadas para atribuir roles dentro de la presunta organización y reclamaron absoluciones para sus representados.
Concluida la etapa de alegatos y las últimas instancias del debate, el lunes 7 de septiembre a las 12 llegará la definición de uno de los juicios federales de mayor impacto de los últimos años en Chaco: el Tribunal deberá resolver si condena o absuelve a cada uno de los once acusados y, en caso de encontrar responsabilidades penales, qué penas corresponderán.