Fierros, pesas y criptomonedas: descubren una mina digital clandestina detrás de la trama de lavado de EXEN Gym
Lo que comenzó como un operativo para desmantelar un esquema tradicional de blanqueo de capitales dio un giro tecnológico de escala inédita en la provincia. Tras los 18 allanamientos librados por la jueza Zunilda Niremperger a pedido del fiscal Patricio Sabadini, las fuerzas federales hallaron una infraestructura para la minería de criptomonedas funcionando bajo la fachada de la cadena de gimnasios EXEN y sus inmuebles asociados.
El Rol Clave de las Cripto en el Esquema Delictivo
El secuestro de procesadores de alto rendimiento y equipos de procesamiento informático peritados por técnicos informáticos de las fuerzas y personal especializado de ARCA dio inicio a una nueva fase en la investigación.
- De los «Fierros» al Blockchain: La hipótesis de la Fiscalía apunta a que la inyección acelerada de capitales no solo financiaba la apertura de gimnasios premium y la compra de autos de alta gama, sino también la adquisición de rigs de minería de criptomonedas.
- Mecanismo de «Limpieza» Inaudito: La minería permitía a la organización transformar fondos de origen ilícito —sospechados de provenir del narcotráfico— en energía y potencia de cálculo. Las criptomonedas obtenidas de forma directa por el procesamiento de bloques ingresaban al ecosistema digital como activos «limpios», esquivando los alertas del sistema financiero bancario tradicional.
- Trazabilidad en la Mira: Los peritos digitales analizan ahora el software y las billeteras frías incautadas para rastrear las direcciones de blockchain y determinar el volumen total de activos tokenizados que la red logró mover.
Actualización Procesal del Caso EXEN
Punto Clave
Estado Actual de la Causa
Detenidos en Argentina
Tres arrestados en el megaoperativo: Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
Pedidos de Captura Internacional
La Fiscalía solicitó notificación roja de INTERPOL para Nicolás Clinis Canal (CEO de la firma) y María Graciela Canal, radicados en el exterior (posiblemente Brasil o Paraguay).
Otros Imputados
Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek se encuentran notificados y vinculados a la causa.
Material Cripto e Informático
La totalidad de los equipos de cómputo y servidores hallados en Resistencia permanecen bajo custodia militar para peritaje forense.
La incorporación de este eslabón tecnológico coloca a la causa de la cadena EXEN a la vanguardia de las investigaciones contra los ciberdelitos financieros y el lavado complejo en la región del NEA.