Ordenan levantar el secreto bancario y fiscal de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici
El juez federal Ernesto Kreplak pidió información al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP.
El juez federal Ernesto Kreplak pidió este viernes que se levante el secretario bancario y fiscal respecto del ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, y su actual pareja Sofía Clerici.
La medida la tomó en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la que los tres están imputados.
El juez Kreplak, que se hizo cargo de la causa después de que Villena se excusara de investigar, le pidió información al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a Migraciones y la AFIP.
Por el momento hay dos causas abiertas en Lomas de Zamora, tras el escándalo por el que Insaurralde renunció a la jefatura de Gabinete bonaerense y a su candidatura a concejal.
Una se inició el sábado 30, a raíz de una denuncia del abogado Gastón Marano, por los delitos de lavado y evasión. Allí, el fiscal Sergio Mola imputó a Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici por el viaje a Marbella.
Además, solicitó varias medidas de prueba y determinó, mediante los registros de Migraciones, que el ex funcionario salió del país el 15 de septiembre en un vuelo de Iberia y regresó al país el 21 a la mañana. En tanto, Clerici salió de Argentina hacia España el 7 de septiembre y regresó el 21, casi a la misma hora, pero en otro vuelo.
Según esos registros, Insaurralde habría aterrizado en Madrid el 16 de septiembre a la madrugada. Ahora la Justicia deberá pedir datos a las autoridades migratorias de España para saber si tomó un vuelo de conexión al aeropuerto de Málaga o si abordó un vuelo privado.
Entre otras cosas, Mola le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que revise las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de Ezeiza para saber si Insaurralde estaba solo al momento de abordar el vuelo 6844 de Iberia.
Además, reclamó que se dicte la inhibición de los bienes para los imputados, que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil y sobre todos los registros de la propiedad (inmueble, vehículos, e
mbarcaciones, entre otros). Además, reclamó las declaraciones juradas de Insaurralde como funcionario público y los recibos de sueldo desde que ingresó a la función pública.
Esa causa pasó a manos del Juzgado Federal N°2 de Lomas luego de que el juez Federico Villena se inhibió por «violencia moral». Kreplak decidió este viernes acumular ese expediente con la causa que investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio, la cual fue presentada a fines de septiembre por el abogado Guillermo Enrique Avogadro, la cual tramitaba en La Plata.
«Sin perjuicio de la cuestionada fecha de radicación de la denuncia, toda vez que los hechos aquí investigados resultan ser una porción de los denunciados en la causa FLP 38935/2023, en trámite ante la Secretaría No 4 de este juzgado, la que cuenta con igual grado de avance y una mayor cantidad de legitimados pasivos, acumúlense los presentes actuados a aquella», sostuvo el magistrado en otra resolución de apenas una carilla.